Главная » 2009 » Март » 8 » Игрок на ставках отмывал миллионы грязных денег через букмекерские конторы, казино, покер-румы он-лайн
Игрок на ставках отмывал миллионы грязных денег через букмекерские конторы, казино, покер-румы он-лайн
14:45
Прогресс не стоит на месте - и в то время как для многих покеррумы, букмекерские конторы и казино остаются местом для отдыха и развлечений, другие напряженно думают над другими способами использования таких онлайн заведений. Недавно стало известно об одном профессиональном игроке, который решил перехитрить не только администрацию гэмблинг-сайтов и правоохранительные органы, но и очень серьезных людей из криминального мира. Искусный мошенник отмывал миллионы фунтов стерлингов, полученных от продажи наркотиков, в онлайн казино, работая на криминальных авторитетов, которые эти деньги добывали известными способами.
Джетиндер Бат занимался тем, что вносил на новые депозиты "грязные" деньги - в том числе полученные от незаконных финансовых операций, фальшивомонетничества и махинаций с чужими кредитными картами. Затем он снимал со счета эти деньги и передавал своим непосредственным работодателям. Схема работала безупречно, пока гангстеры, на которых он работал, не прослышали о том, что их "работник" получил доход в 100 миллионов долларов от игр в казино и ставок на скачки (о, злосчастная слава, преследующая профессиональных и удачливых игроков!). Мистер Бат, наверняка, окажется в тюрьме за отмывание денег - и возможно, это самое для него безопасное место.